证券代码：300306           证券简称：远方信息         公告编号：2022-053


                     杭州远方光电信息股份有限公司

                  第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议，于 2022 年 12 月 16 日发出会议通知，并于 2022 年 12 月 22 日以通讯会议
方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。本次会议由监事会主
席李倩女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。监事会会议的举行和召开符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以下议案并做
出如下决议：


    1、审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》；

    监事会同意公司拟使用自有资金不超过 988 万美元或等值港币（以相关审批
机构实际批准为准）投资设立香港子公司。本次公司投资设立香港子公司，是从
整体战略角度出发，促进未来业务发展的重要布局。本次投资资金来源为公司自
有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上
市公司及股东利益的情形。
    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    《关于投资设立香港全资子公司的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    特此公告。

                                             杭州远方光电信息股份有限公司

                                                                     监事会

                                                  二〇二二年十二月二十三日