证券代码：300306            证券简称：远方信息         公告编号：2022-052


                     杭州远方光电信息股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2022 年 12 月 22 日以通讯方式召开。本次会议于 2022 年 12 月 16 日以邮
件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事
7 名。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    1、审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》；


    根据公司业务发展的需要，经公司董事会及管理层分析、论证，拟使用自
有资金不超过 988 万美元或等值港币（以相关审批机构实际批准为准）在中华
人民共和国香港特别行政区成立全资子公司“天米科技有限公司”（暂定名，
以最终注册为准）。

    根据相关规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，在
公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审批。本次对外投资行为尚需经
发改委主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门备案或审批。

    表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    《关于投资设立香港全资子公司的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司

                      董事会

    二〇二二年十二月二十三日