证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-014
任子行网络技术股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“任子行”）于 2018
年 12 月 20 日召开了第三届董事会第二十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，
同意公司及控股子公司以闲置自有资金最高不超过人民币 2 亿元购买安全性高、
流动性好的金融机构保本型理财产品。以上授权投资期限自董事会决议通过之日
起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
近期，公司及子公司使用自有资金购买了银行理财产品，具体情况如下：
一、公司及子公司购买理财产品的基本情况
委托理
预期年
购买 产品 产品 财金额
序号 受托方 起息日 到期日 化收益
主体 名称 类型 （万
率
元）
挂钩利
中国民 率结构
2018 年 2019 年
生银行 性存款 保本浮动
1 任子行 5,000 12 月 25 3 月 25 4.05%
深圳深 （SDG 收益型
日 日
南支行 A18081
1）
交通银
结构性 2018 年
行深圳 价格结构 可随时
2 任子行 存款 S 3,000 12 月 27
金叶支 型 赎回
款 日
行
深圳泡
招商银
椒思志 2019 年
行世界 步步生 保本浮动 可随时
3 信息技 2,600 1 月 25
之窗支 金 8688 收益类 赎回
术有限 日
行
公司
1
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深圳银
招商银 2019 年
狐游戏 步步生 保本浮动 可随时
4 行源兴 500 1 月 29
网络有 金 8688 收益类 赎回
支行 日
限公司
苏州唐
宁波银 可选期 2019 年
人数码 保本浮动 2019 年 3.20%-3.
5 行园区 限理财 1,011 2 月 14
科技有 收益型 3月4日 50%
支行 2号 日
限公司
苏州唐
宁波银 日利盈 2019 年
人数码 保本浮动 可随时 2.10-3.60
6 行园区 2 号（保 100 2 月 25
科技有 收益型 赎回 %
支行 本） 日
限公司
苏州唐
宁波银 可选期 2019 年
人数码 保本浮动 2019 年 3.20%-3.
7 行园区 限理财 500 2 月 25
科技有 收益型 3月4日 50%
支行 2号 日
限公司
注：公司及子公司与上述受托人无关联关系，购买理财产品不构成关联交易。结构性存
款 S 款、日利盈 2 号（保本）、步步生金 8688 号为无固定期限、操作灵活的理财产品，公司
根据自身资金使用规划在董事会审批的额度内进行申购和赎回，具体收益率以银行官方网站
公布为准。
二、委托理财风险分析及风险控制措施
理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资风险控制的具体措施如
下：
公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务
部负责组织实施。
公司财务部在选择具体理财产品时，应充分平衡风险与收益，合理搭配投资
品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况
进行审计、核实。
董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
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三、对公司的影响
公司使用自有闲置资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安
全的前提下，以自有闲置资金适度委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常
开展，同时还可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在风险可控的
前提下为公司股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
1、《第三届董事会第二十八次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；
3、购买理财产品的相关文件。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司
董事会
2019年2月26日
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