任子行:第四届监事会第一次会议决议的公告2019-05-20
证券代码:300311 证券简称:任子行 公告编号:2019-044
任子行网络技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
任子行网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会
议于2019年5月20日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2019年5
月20日现场送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由
各位监事共同选举监事金丽华女士主持,公司董事会秘书李小伟先生列席了会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规
的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》;
同意选举金丽华女士为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会通
过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、《第四届监事会第一次会议决议》;
特此公告
任子行网络技术股份有限公司
监事会
2019年5月20日