证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-042
任子行网络技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2019年5月20日（星期一）14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日
9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年5月19日
15:00至2019年5月20日15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长景晓军先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席情况
参加本次股东大会的股东（授权股东）共12人，代表股份273,783,197股，
占公司有表决权总股份的40.1878%；其中：
1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股
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份273,776,597股，占公司有表决权总股份的40.1869%；
1.2、通过网络投票方式出席本次会议的股东共3名，代表有表决权的股份数
6,600股，占公司股份总数的0.0010%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通
过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意273,782,697股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）
所持的有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席会议的股东（或其授权代表）
所持的有表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者的表决情况：同意10,005,411股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%；反对0股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%。
（二）、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意273,782,697股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东（或其授权代
表）所持的有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授
权代表）所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意10,005,411股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%；反对500股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（三）、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意273,782,697股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）
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所持的有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席会议的股东（或其授权代表）
所持的有表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者的表决情况：同意10,005,411股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%；反对0股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%。
（四）、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意273,782,697股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东（或其授权代
表）所持的有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授
权代表）所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意10,005,411股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%；反对500股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（五）、审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意273,782,697股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）
所持的有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席会议的股东（或其授权代表）
所持的有表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者的表决情况：同意10,005,411股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%；反对0股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%。
（六）、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意273,782,697股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）
所持的有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席会议的股东（或其授权代表）
所持的有表决权股份总数的0.0002%。
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其中，中小投资者的表决情况：同意10,005,411股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%；反对0股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%。
（七）、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意273,782,697股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东（或其授权代
表）所持的有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授
权代表）所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意10,005,411股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%；反对500股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（八）、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性
股票的议案》；
表决结果：同意273,783,197股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所
持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所
持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意10,005,911股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的0%。
（九）、审议通过了《关于公司董事、监事、 高级管理人员薪酬与考核管
理制度的议案》；
表决结果：同意273,782,697股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）
所持的有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席会议的股东（或其授权代表）
所持的有表决权股份总数的0.0002%。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-042
其中，中小投资者的表决情况：同意10,005,411股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%；反对0股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%。
（十）、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意273,782,697股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）
所持的有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席会议的股东（或其授权代表）
所持的有表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者的表决情况：同意10,005,411股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%；反对0股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%。
（十一）、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》；
（1）选举景晓军先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意273,776,598股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9976%；
其中，中小投资者的表决情况：同意9,999,312股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9340%；
景晓军先生当选公司第四届董事会非独立董事。
（2）选举景晓东先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意273,776,598股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9976%；
其中，中小投资者的表决情况：同意9,999,312股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9340%；
景晓东先生当选公司第四届董事会非独立董事。
（3）选举沈智杰先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意273,776,598股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
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的有表决权股份总数的99.9976%；
其中，中小投资者的表决情况：同意9,999,312股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9340%；
沈智杰先生当选公司第四届董事会非独立董事。
（4）选举李斌辉先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意273,776,598股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9976%；
其中，中小投资者的表决情况：同意9,999,312股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9340%；
李斌辉先生当选公司第四届董事会非独立董事。
（十二）、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》；
（1）选举黄纲先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意273,776,598股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9976%；
其中，中小投资者的表决情况：同意9,999,312股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9340%；
黄纲先生当选公司第四届董事会独立董事。
（2）选举张慧先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意273,776,598股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9976%；
其中，中小投资者的表决情况：同意9,999,312股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9340%；
张慧先生当选公司第四届董事会独立董事。独立董事张慧承诺参加最近一期
的独立董事后期培训。
（3）选举余玉苗先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意1股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权
股份总数的0%；
其中，中小投资者的表决情况：同意1股，占出席本次股东大会的中小投资
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-042
者所持有表决权股份总数的0%；
余玉苗先生未当选公司第四届董事会独立董事。
（4）选举方先丽女士为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意273,776,597股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9976%；
其中，中小投资者的表决情况：同意9,999,311股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9340%；
方先丽先生未当选公司第四届董事会独立董事。
（十三）、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表
监事的议案》；
（1）选举金丽华女士为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意273,776,598股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9976%；
其中，中小投资者的表决情况：同意9,999,312股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9340%；
金丽华女士当选公司第四届监事会股东代表监事。
（2）选举傅昭阳先生为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意273,776,598股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9976%；，
其中，中小投资者的表决情况：同意9,999,312股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9340%；
傅昭阳先生当选公司第四届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，见证律师认为公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结
果合法、有效。
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四、备查文件
1、任子行网络技术股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关
于任子行网络技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司
董事会
2019年5月20日
