深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518009
24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518009, China
电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333
网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn
国浩律师（深圳）事务所
关于任子行网络技术股份有限公司
2019 年年度股东大会之
法律意见书
GLG/SZ/A4428/FY/2020- 121
致：任子行网络技术股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受任子行网络技术股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2019 年年
度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文
件及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、会议表
决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审
查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题
进行了必要的核查和验证。
本 所律师 保证本 法律意 见书所 认定的 相关事 实真 实、准确、 完整，所
发 表的结 论性意 见合法、 准确， 不存在 虚假记 载、误导 性陈述 或者重 大遗
漏。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并
依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意
见如下：
一 、本 次股东 大会 的召集 与召 开程序
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议，决议于 2020
年 5 月 21 日召开公司 2019 年年度股东大会。
公司董事会于 2020 年 4 月 30 日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊
载了《任子行网络技术股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
前述会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议
召开方式、会议出席对象、会议审议事项、参加现场会议登记方法、参加网
络投票的股东的身份认证与投票程序等相关事项，以及“可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”的文字说
明。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股
东大会的现场会议于 2020 年 5 月 21 日 14:30 在在深圳市南山区科技中二路
软件园 2 栋 6 楼公司会议室召开，因公司董事长景晓军先生出差，经半数以
上董事推选，本次股东大会由董事景晓东先生主持。公司股东进行网络投票
的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5
月 21 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2020 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00。
经本所律师核查，公司发出的本次股东大会会议通知的时间、方式及通
知的内容符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大
会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致；本
次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
2
程》的规定。
二 、本 次股东 大会 召集人 与出 席人员 的资 格
（一）根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
（二）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为
截至 2020 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人、公司的董事、监事、高级
管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师 根据 中国证 券登记 结算有 限责 任公司 深圳分 公司提 供的 截至
2020 年 5 月 15 日下午 15:00 公司的《股东名册》对出席现场会议的股东、
股东代理人的身份证明、授权委托证明进行了核查，出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代理人共 7 名，代表公司有表决权股份 199,215,161 股，
占公司有表决权股份总数的 29.2968%。
通过网络 投票 系统进 行投票 的股东 资格 身份已 经由深 圳证券 交易 所交
易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间
内通 过 网络 投票 系 统直 接 投票 的股 东 共 计 8 名 ，代 表公 司 有表 决 权股 份
6,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.9235%。
出席本次 股东 大会现 场会议 及参加 网络 投票的 股东及 股东代 理人 合计
人数为 15 名，代表公司有表决权股份 205,495,161 股，占公司有表决权股份
总数的 30.2204%。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 共 11 名 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份
6,923,951 股，占公司有表决权股份总数的 1.0182%。
出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包括公司
的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
经本所律师核查，公司本次股东大会召集人与会议 出席人员符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席
人员的资格合法有效。
3
三 、本 次股东 大会 的表决 程序 及表决 结果
（ 一）本 次股东 大会的 表决程 序
出 席 公 司 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 委 托代 理 人 就 会 议 通 知 中
列 明的事 项以记 名投票 方式进 行了逐 项表决 ，本 次股东 大会审 议事项 与会
议 通 知列 明 事项 相符 。 公司 按《 公司 章 程》 规定 的 程序 进行 计 票、 监票 ，
当 场公布 表决结 果。
本 次 股 东 大 会 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和互 联 网 投 票 系 统 向 股
东 提供网 络形式 的投票 平台 。公司 本次股 东大会 涉及影 响中小 投资者 利益
的 重大事 项，已 对中小 投资者 表决情 况单独 计票 并公布 。
经 本所律 师核查， 公司本 次股东 大会的 表决程 序符合 法律、法 规和规
范 性文件 以及《 公司章 程》的 规定。
（ 二）本 次股东 大会的 表决结 果
本 次股东 大会网 络投票 结束后 ，公 司合并 统计了 现场投 票和网 络投票
的 表决结 果。根据 现场投 票和网 络投票 的合并 统计结 果，相关 议案表 决情
况 如下：
1、审 议通过 《关 于 2019 年度 董事会 工作报 告的 议案》 。
表 决 结 果 ： 同 意 205,477,361 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9913%；反 对 17,800 股，占出 席会议 所有股 东所持 股份 的 0.0087%；弃
权 0 股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的 0.0000%。
中 小股东 表决情 况：同 意 6,906,151 股， 占出席 会议中 小股东 所持股
份 的 99.7429%；反对 17,800 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份 的 0.2571%；
弃 权 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份 的 0.0000%。
2、审 议通过 《关 于 2019 年度 监事会 工作报 告的 议案》 。
表 决 结 果 ： 同 意 205,477,361 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9913%；反 对 17,800 股，占出 席会议 所有股 东所持 股份 的 0.0087%；弃
权 0 股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的 0.0000%。
4
中 小股东 表决情 况：同 意 6,906,151 股， 占出席 会议中 小股东 所持股
份 的 99.7429%；反对 17,800 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份 的 0.2571%；
弃 权 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份 的 0.0000%。
3、审 议通过 《关 于 2019 年度 财务决 算报告 的议 案》。
表 决 结 果 ： 同 意 205,477,361 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9913%；反 对 17,800 股，占出 席会议 所有股 东所持 股份 的 0.0087%；弃
权 0 股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的 0.0000%。
中 小股东 表决情 况：同 意 6,906,151 股， 占出席 会议中 小股东 所持股
份 的 99.7429%；反对 17,800 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份 的 0.2571%；
弃 权 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份 的 0.0000%。
4、审 议通过 《关 于 2019 年度 利润分 配预案 的议 案》。
表 决 结 果 ： 同 意 205,477,361 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9913%；反 对 17,800 股，占出 席会议 所有股 东所持 股份 的 0.0087%；弃
权 0 股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的 0.0000%。
中 小股东 表决情 况：同 意 6,906,151 股， 占出席 会议中 小股东 所持股
份 的 99.7429%；反对 17,800 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份 的 0.2571%；
弃 权 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份 的 0.0000%。
5、审 议通过 《关 于 2019 年年 度报告 及其摘 要的 议案》 。
表 决 结 果 ： 同 意 205,477,361 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9913%；反 对 17,800 股，占出 席会议 所有股 东所持 股份 的 0.0087%；弃
权 0 股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的 0.0000%。
中 小股东 表决情 况：同 意 6,906,151 股， 占出席 会议中 小股东 所持股
份 的 99.7429%；反对 17,800 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份 的 0.2571%；
弃 权 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份 的 0.0000%。
6、审议 通过《关 于 2019 年 度计提 信用减 值损失 和资产 减值损 失的议
案 》。
表 决 结 果 ： 同 意 205,477,361 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
5
99.9913%；反 对 17,800 股，占出 席会议 所有股 东所持 股份 的 0.0087%；弃
权 0 股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的 0.0000%。
中 小股东 表决情 况：同 意 6,906,151 股， 占出席 会议中 小股东 所持股
份 的 99.7429%；反对 17,800 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份 的 0.2571%；
弃 权 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份 的 0.0000%。
7、审 议通过 《关于 向银行 申请授 信额度 的议 案》。
表 决 结 果 ： 同 意 205,477,361 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9913%；反 对 17,800 股，占出 席会议 所有股 东所持 股份 的 0.0087%；弃
权 0 股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的 0.0000%。
中 小股东 表决情 况：同 意 6,906,151 股， 占出席 会议中 小股东 所持股
份 的 99.7429%；反对 17,800 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份 的 0.2571%；
弃 权 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份 的 0.0000%。
8、 审 议通 过 《关 于回 购 注销 未达 到 第二 期 解锁 条件 已 获授 但尚 未解
锁 限制性 股票的 议案》 。
该 议案涉 及关联 交易， 关联股 东回避 表决。
表 决 结 果 ： 同 意 6,879,968 股 ， 占 出 席 会 议 无 关 联 股 东 所 持 股 份 的
99.7419%；反 对 17,800 股， 占出席 会议无 关联股 东所持 股份的 0.2581%；
弃 权 0 股 ，占出 席会议 无关联 股东所 持股份 的 0.0000%。
中 小股东 表决情 况：同 意 6,879,968 股， 占出席 会议无 关联中 小股东
所 持股份 的 99.7419%；反 对 17,800 股， 占出席 会议无 关联中 小股东 所持
股 份 的 0.2581% ； 弃 权 0 股 ， 占 出 席 会 议 无 关 联 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0000%。
9、审 议通过 《关于 变更注 册资本 及修改 公司 章程的 议案》 。
该 议案涉 及关联 交易， 关联股 东回避 表决。
表 决 结 果 ： 同 意 6,879,968 股 ， 占 出 席 会 议 无 关 联 股 东 所 持 股 份 的
99.7419%；反 对 17,800 股， 占出席 会议无 关联股 东所持 股份的 0.2581%；
弃 权 0 股 ，占出 席会议 无关联 股东所 持股份 的 0.0000%。
6
中 小股东 表决情 况：同 意 6,879,968 股， 占出席 会议无 关联中 小股东
所 持股份 的 99.7419%；反 对 17,800 股， 占出席 会议无 关联中 小股东 所持
股 份 的 0.2581% ； 弃 权 0 股 ， 占 出 席 会 议 无 关 联 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0000%。
以 上第 1 至 7 项 议案属 于普通 决议事 项，经出席 会议股 东所持 有效表
决 权股份 总数二 分之一 以上同 意通过 。第 8、9 项 议案属 于特别 决议事 项，
经 出席会 议股东 所持有 效表决 权股份 总数三 分之 二以上 同意通 过。
经 本所律 师核查， 本次股 东大会 的表决 程序及 表决结 果符合 法律、法
规 、规范 性文件 及《公 司章程 》的规 定，表 决结 果合法 有效。
四 、结 论意见
本 所律师 认为，公 司本次 股东大 会的召 集及召 开程序、 召集人 与出席
会 议人员 的资格、 表决程 序与表 决结果 等事 宜符合 法律、法 规、规范 性文
件 及《公 司章程 》的规 定，本 次股东 大会决 议合 法有效 。
本 法律意 见书正 本肆份 ，无副 本。
（ 以下无 正文， 下接签 署页）
7
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
任子行网络技术股份有限公司
2019 年年度股东大会
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
童 曦
负责人：
马卓檀 程 静
2020 年 5 月 21 日
