邦讯技术:第三届董事会第二十次会议决议公告2018-10-30
证券代码:300312 证券简称:邦讯技术 公告编号:2018-120
邦讯技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018 年 10 月 15 日以电话及电子邮
件方式发出,与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本
次会议于 2018 年 10 月 26 日在公司五层会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持,出席会议的董事应到 9 名,
亲自出席会议的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,审议
通过以下决议:
一、关于 2018 年第三季度报告的议案
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。2018 年第三季度报告披露的提示性公告同日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、备查文件
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1、邦讯技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董 事 会
2018 年 10 月 29 日
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