证券代码：300312       证券简称：邦讯技术      公告编号：2020-096


                   邦讯技术股份有限公司
        第三届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
四次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2020 年 8 月 21 日以电子邮
件及其他通讯方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议
事项相关的必要信息。会议于 2020 年 8 月 28 日在公司会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应到 3 名，实到监事 3 名，
会议由公司监事会主席邵立岩女士主持。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。
    一、监事会会议审议情况
    经全体监事一致同意，形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公
司及股东利益的情形。同意公司实施 2020 年限制性股票激励计划。
    公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要刊登在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

                                1
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持
表决权的 2/3 以上通过。
    2、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
     经核查，监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激
励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
有利于公司的持续发展，不会损害公司及股东的利益。
    公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持
表决权的 2/3 以上通过。
    3、审议通过《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励
对象名单>的议案》
    经核查，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划激励对象名
单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中
国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个
月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采
取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情
形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合


                               2
公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，
作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内
部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股
东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及
其公示情况的说明。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、备查文件
    1、第三届监事会第二十四次会议决议；
    2、公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要；
    3、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
    4、公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单。


    特此公告。




                                      邦讯技术股份有限公司
                                            监 事 会
                                          2020 年 8 月 30 日




                              3