证券代码：300312        证券简称：邦讯技术        公告编号：2020-109


                   邦讯技术股份有限公司
           第三届董事会第三十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三
次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2020 年 9 月 16 日以电子邮件及
其他通讯方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信
息。本次会议于 2020 年 9 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到 6
名，亲自出席会议的董事 6 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议
通过以下决议：
    一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020 年修订）》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2020 年 9 月 16 日召开的 2020 年第二次临时股东大
会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件
已经成就，同意确定 2020 年 9 月 18 日为授予日，并同意向符合授予条
件的 74 名激励对象授予 1,696.5 万股限制性股票。



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   公司独立董事对该事项发表了同意的意见，具体内容详见公司刊登
于巨潮资讯网上的相关公告。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、备查文件
   1、第三届董事会第三十三次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意
见。


   特此公告。




                                    邦讯技术股份有限公司
                                         董 事 会
                                       2020 年 9 月 18 日




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