证券代码：300312        证券简称：邦讯技术        公告编号：2020-127


                   邦讯技术股份有限公司
          第三届董事会第三十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五
次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件及
其他通讯方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信

息。本次会议于 2020 年 12 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。本次
会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到 6 名，亲自出席会
议的董事 6 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议

通过以下决议：
    一、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    公司根据经营发展需要，拟增加经营电信业务范围，并对《公司章

程》涉及经营范围的条款进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网披
露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2021 年 1 月 8 日(星期五)15:00 在北京市海淀区杏石口

路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号楼 5 层公司会议室召开 2021 年



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第一次临时股东大会。《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第三十五次会议决议。

    特此公告。




                                      邦讯技术股份有限公司
                                            董   事   会

                                          2020 年 12 月 22 日




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