证券代码：300312          证券简称：*ST 邦讯      公告编号：2021-060



                     邦讯技术股份有限公司
                   2020 年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案采用中小投资者单
独计票。中小投资者是指公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者
合计持有上市公司 5%以下（不含 5%）股份的股东；
    一、会议召开情况
    1、会议的召集人：公司董事会。
    2、会议召开的日期和时间：
    (1)现场会议时间：2021 年 5 月 28 日(星期五)下午 15:00。
    (2)网络投票时间：2021 年 5 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。


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    3、现场会议地点：公司会议室。
    地址：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号
楼。
    4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式。
    5、现场会议主持人：董事长张庆文先生。
    6、会议出席情况
    (1)出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7 人，
代 表 有 表 决 权 股 份 101,118,771 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
31.5957％。
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，北京国枫
律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    (2)现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 2 人，
代 表 有 表 决 权 股 份 100,679,471 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
31.4584％。
    (3)网络投票情况
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投
票的股东共 5 人，代表有表决权股份 439,300 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1373％。
    (4)参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计 5 人(其
中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 5 人)，代表有表决权股份
439,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1373％。


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    本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等相关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通
过了如下议案：
    1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 100,679,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5658%％；
反对 439,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4342%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0455％；反对
439,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9545％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 100,679,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5658%％；
反对 439,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4342%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0455％；反对
439,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9545％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


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    3、审议通过《关于 2020 年度财务决算的议案》
    总表决情况：
    同意 100,679,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5658%％；
反对 439,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4342%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0455％；反对
439,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9545％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
    总表决情况：
    同意 100,679,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5658%％；
反对 439,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4342%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0455％；反对
439,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9545％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》
    总表决情况：
    同意 100,679,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5658%％；
反对 439,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4342%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的


                                 4
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0455％；反对
439,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9545％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 100,679,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5658%％；
反对 439,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4342%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0455％；反对
439,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9545％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于终止公司 2020 年限制性股票激励计划的议案》
    总表决情况：
    同意 100,679,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5658%％；
反对 439,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4342%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0455％；反对
439,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9545％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


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    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《北
京国枫律师事务所关于邦讯技术股份有限公司 2020 年度股东大会的法
律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章
程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；
会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司
章程的规定；表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、邦讯技术股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于邦讯技术股份有限公司 2020 年度股东
大会的法律意见书。
    特此公告。

                                          邦讯技术股份有限公司
                                                董   事 会
                                             2021 年 5 月 28 日




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