证券代码：300312          证券简称：*ST 邦讯     公告编号：2021-078


                   邦讯技术股份有限公司
          第三届董事会第三十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七
次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 8 月 23 日以电话及电子
邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。
本次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到 6 名，亲自出
席会议的董事 6 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    一、本次会议审议情况
    1.审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
    公司原副总经理及财务总监骆国意女士因个人原因申请辞去公司副
总经理及财务总监职务。经董事会审议通过，同意聘任曲丹阳女士为公
司副总经理及财务总监，任期与公司第三届董事会任期一致。《关于变更
公司副总经理及财务总监的公告》同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、备查文件



                                   1
   1、第三届董事会第三十七次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意
见。
   特此公告。
                                   邦讯技术股份有限公司
                                         董 事 会
                                     2021 年 8 月 25 日




                             2