证券代码：300312      证券简称：*ST 邦讯      公告编号：2021-097



                 邦讯技术股份有限公司
         关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 27
日收到深圳证券交易所下发的《关于对邦讯技术股份有限公司的问询
函》(创业板问询函〔2021〕第 84 号)(以下简称“问询函”)，具体
如下：
    近日，公司股东长城国瑞证券有限公司与信达证券股份有限公司
（以下简称“大股东”）向深圳证券交易所提交了相关材料，其合计
持有公司 10.56%股份且持股时间在连续九十日以上，先后于 2021 年
9 月 30 日、10 月 12 日通过书面形式向公司董事会、监事会提请召开
临时股东大会审议关于修改公司章程调整董事会成员人数、重新选举
董事会成员以及监事会非职工监事的议案，公司董事会、监事会未在
规定期限内作出是否同意召开股东大会的书面反馈意见或发出股东
大会通知，亦未及时履行信息披露义务。深圳证券交易所要求公司对
以下问题予以核实并提供书面说明：
    1．请说明你公司董事会、监事会是否已收到大股东提请召开临
时股东大会的请求，如是，请说明你公司未按《上市公司股东大会规
则（2016 年修订）》、本所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》《创业板上市公司业务办理指南第 4 号——股东大会》等规则
要求，及时作出书面反馈并予以公告的原因及合法合规性。
    回复：大股东已向公司董事会和监事会发送了提请召开临时股东

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大会的会议通知，提议修改公司章程，并重新选举董事会成员和监事
会非职工监事成员。
    公司在收到上述通知相关材料后，文件一直由公司实际控制人保
存，其他人并不知情，故公司未按《上市公司股东大会规则（2016
年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月
修订）》《创业板上市公司业务办理指南第 4 号——股东大会》等相
关规则要求，及时作出书面反馈并予以公告。
    2．请说明你公司董事会、监事会是否同意大股东提请召开股东
大会的请求，如不同意召开，请说明不同意召开的理由，并聘请律师
事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见并公告；如同意召
开，请说明未在规定的期限内发出召开股东大会通知的原因及合法合
规性。
    回复：针对公司大股东提请召开临时股东大会的提案，公司董事
会已经分别向董事会成员和监事会成员发送了通知，董事会和监事会
成员已经知悉股东所提议案。
    由于该事项对公司经营可能产生重大影响，公司董事会和监事会
将不晚于 2021 年 11 月 2 日分别召开董事会会议和监事会会议，审议
关于股东提请召开临时股东大会的议案。此次董事会会议和监事会会
议召开后，公司会及时进行信息披露。公司将会持续跟进该事项的进
展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
                                        邦讯技术股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2021 年 10 月 29 日




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