证券代码：300312       证券简称：*ST 邦讯        公告编号：2021-099


                   邦讯技术股份有限公司
            第三届董事会第四十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 10 月 29 日以电子邮件及其
他通讯方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。
本次会议于 2021 年 11 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到 6 名，
亲自出席会议的董事 6 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    一、本次会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议
通过以下决议：

    1.审议未通过《关于长城国瑞证券有限公司发来<关于提请召开临时
股东大会的会议通知>的议案》
    表决结果：0 票同意，5 票反对，1 票弃权。
    公司董事张庆文、张丽红、罗建钢、陈长源、夏志宏提出反对意见
的原因均为：由于该股东独自提出召开股东大会的请求,但该股东仅持有
本公司 5.15%的股权;经审议，该股东不符合公司法和本公司公司章程所
规定的情形，没有提议召开临时股东大会的权利，董事会不予审核该提
案。公司董事陈宇弃权，没有明确发表意见。
    2.审议未通过《关于信达证券股份有限公司发来<关于提请召开临时
股东大会的会议通知>的议案》
    表决结果：0 票同意，5 票反对，1 票弃权。
    公司董事张庆文、张丽红、罗建钢、陈长源、夏志宏提出反对意见
的原因均为：由于该股东独自提出召开股东大会的请求,但该股东仅持有
本公司 5.41%的股权;经审议，该股东不符合公司法和本公司公司章程所
规定的情形，没有提议召开临时股东大会的权利，董事会不予审核该提
案。公司董事陈宇弃权，没有明确发表意见。
    二、备查文件
    1、第三届董事会第四十次会议决议；


    特此公告。


                                     邦讯技术股份有限公司
                                           董 事 会
                                        2021 年 11 月 2 日