证券代码：300312          证券简称：*ST 邦讯     公告编号：2021-110


                   邦讯技术股份有限公司
          第三届董事会第四十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一
次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 12 月 29 日以电子邮件及
其他通讯方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信

息。本次会议于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到 6

名，亲自出席会议的董事 5 名，董事陈宇未出席会议。公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    一、本次会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议
通过以下决议：

    1.审议通过《关于受赠资产的议案》
   《 关 于 受 赠 资 产 的 公 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、备查文件
       1、第三届董事会第四十一次会议决议；
       2、独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意

见。
       3、《资产捐赠协议》
       特此公告。


                                       邦讯技术股份有限公司

                                               董   事   会
                                             2021 年 12 月 31 日