证券代码：300313         证券简称：天山生物          公告编号：2018-076



                 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

                 2018年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3.本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开。


    一、会议召开和出席情况

    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”) 2018年第四次临

时股东大会通知于2018年10月13日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式

发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司现场会议

于2018年10月29日（星期一）在新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会

议室召开。

    本次会议网络投票时间为：2018年10月28日-2018年10月29日。通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月29日上午9:30—11:30，

下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年10月

28日下午15:00至2018年10月29日15:00期间的任意时间。

    通过现场和网络投票的股东6人，代表股份139,631,768股，占上市公司总股

份的44.6140％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份102,336,685股，占

上市公司总股份的32.6978％；通过网络投票的股东2人，代表股份37,295,083

股，占上市公司总股份的11.9162％。

    本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。公司部分董事、监事、


                                    1
高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合

《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆

天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。



    二、 议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股

东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：

    1、审议通过《关于控股子公司申请银行授信的议案》

    总表决情况：同意 139,631,768 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    本议案表决结果为通过。



    2、审议通过《关于为控股子公司借款提供担保的议案》

    总表决情况：同意 139,631,768 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案表决结果为通过。



    三、律师出具的法律意见

    国浩律师(乌鲁木齐)事务所指派赵旭东律师、马卿律师出席了本次股东大

会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司二0一八第四次临时股东

大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议

案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公


                                   2
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合

法有效。



    四、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

                                               二〇一八年十月三十日




                                   3