证券代码：300313          证券简称：天山生物         公告编号：2019-004


               新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
         第四届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
2019 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2019 年 1 月 17
日以电子邮件方式向各位董事发出，于当日以通讯方式召开，应收到《议案表决
票》9 份，实际收到有效《议案表决票》8 份。董事陈德宏先生因无法联系未能
参与本次会议表决。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于确认公司无法控制大象广告的议案》

    自重组交割完成，作为大象广告 96.21%的股东，公司努力实施控制措施，
但因陈德宏的涉嫌违法、违规行为及故意隐瞒和阻碍行为，导致公司管控措施受
阻，未能实际控制大象广告。因此公司董事会认为,公司无法控制大象广告。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    《关于公司副总经理、董事陈德宏先生涉嫌违法违规事项进展及公司无法控
制大象广告的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过《关于免去陈德宏先生公司副总经理职务的议案》

    鉴于公司董事、副总经理陈德宏先生涉嫌资金占用、违规担保行为，及其目
前持续性地对大象广告经营管理产生不利影响，公司董事会认为陈德宏已不再适
合担任公司副总经理分管传媒业务。董事会同意免去陈德宏先生公司副总经理职
务，自本次会议审议通过之日起生效。
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   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   《关于免去陈德宏先生公司副总经理职务的公告》及独立董事对该事项发表
的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

   1、公司第四届董事会 2019 年第一次临时会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



   特此公告。




                                新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年一月十八日




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