证券代码：300313         证券简称：天山生物        公告编号：2019-014


                   新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

            第四届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019
年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 1 月 23 日以书面通
知和电子邮件方式向各位监事发出。本次会议于 2019 年 1 月 29 日上午 10:00
在公司十三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际
参加监事 3 名，会议由公司监事牛芳女士主持，公司监事会成员在充分了解所审
议事项的前提下对审议事项进行表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过《关于提请股东大会免去陈德宏先生董事职务的议案》

    鉴于公司董事陈德宏先生因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，已不能正常履行相
应的岗位职责，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司认为其已不再适合
担任上市公司董事职务，全体监事一致提议免去陈德宏先生董事会战略委员会委
员职务，并提请股东大会免去陈德宏先生董事职务。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    《关于提请股东大会免去陈德宏先生董事职务的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件


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1、公司第四届监事会 2019 年第一次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                            新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会

                                            二〇一九年一月三十一日




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