国浩律师（乌鲁木齐）事务所                                                股东大会法律意见书




                    国浩律师（乌鲁木齐）事务所
          关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
                  二 0 一九年第二次临时股东大会
                                    法律意见书




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                       国浩律师（乌鲁木齐）事务所
              关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
                     二 0 一九年第二次临时股东大会
                               法律意见书


致： 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

     国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天山畜牧生物工程股份
有限公司（下称公司）的委托，委派本所律师出席公司 2019 年第二次临时股东
大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山畜牧生物工程股
份有限公司章程》（下称《公司章程》），对公司 2019 年第二次临时股东大会（以
下简称“本次临时股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

     在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定发表意见，不对会议审议的
议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

     本法律意见书仅供见证公司本次临时股东大会相关事项的合法性之目的使
用，不得用作任何其他目的。

     本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关
的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：

      一、本次临时股东大会的召集、召开程序

     1、公司董事会于 2019 年 1 月 31 日分别在巨潮资讯网和深圳证券交易所网
站上刊登了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时
股东大会的通知》的公告，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、召
开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、参加网络投票的操作流


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程、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。

     2、公司董事长李刚先生因出差不能主持本次临时股东大会，公司半数以上
董事共同推举董事何波女士主持本次临时股东大会。

     3、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其
中：

     （1）本次临时股东大会现场会议于 2019 年 2 月 15 日北京时间下午 15:00
在新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大厦 13 楼公司会议室如期召开。

     （2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为
公司股东提供了网络投票平台。

       二、出席本次临时股东大会人员的资格

     1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人


     经查验《股权登记日的股东名册》、《2019 年第二次临时股东大会法人股东
登记签到册》、《2019 年第二次临时股东大会自然人股东登记签到册》、现场会议
参会股东提供的相关股东资格证明资料及深圳证券信息有限公司提供的关于本
次临时股东大会网络投票的统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东
及股东代理人数 6 人，参与投票的股份数为 102,350,385 股，占公司总股本的
32.7022％，其中：


     （1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 4 人，代表股份
102,336,685 股，占公司总股本的 32.6978%；


     （2）参加网络投票的股东人数为 2 人，代表股份 13,700 股，占公司总股本
的 0.0044%。


     2、出席本次临时股东大会的其他人员

     根据公司提供的《2019 年第二次临时股东大会列席人员签到表》，出席本次


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临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。

      三、本次临时股东大会的表决程序

    本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了下列议案：

    《关于提请股东大会免去陈德宏先生董事职务的议案》。

     经查验《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会
表决票》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议
案表决结果（现场）》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2019 年第二次临时
股东大会议案表决结果》，并根据深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结
果，上述议案由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。


      四、结论意见

     本所律师认为，公司二 0 一九年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席
本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及
表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。


     （以下无正文）




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     本法律意见书以逐页加盖“国浩律师（乌鲁木齐）事务所”条形章并最后一
页加盖本所印章为有效文本。




国浩律师（乌鲁木齐）事务所




负责人：                                      经办律师：

           温    晓   军                                   赵旭东




                                                           付   洋




                                                 2019 年 2 月 15 日




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