证券代码：300313         证券简称：天山生物         公告编号：2019-037


                 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

                    关于拟变更非独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事崔
海章先生的辞职报告。因工作变动，崔海章先生申请辞去公司第四届董事会董事、
第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后崔海章将不在公司担任董事、监
事、高级管理人员职务。崔海章先生于2018年9月11日经公司股东大会选举为第四
届董事会董事，原任期至2021年9月10日。截至本公告日，崔海章先生持有公司
99,375股股份，其所持有公司股份将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》等相应法律、法规进行管理。公司董事会对崔海章先生在任职期间所作出的贡
献表示衷心感谢！
    鉴于崔海章先生已辞去董事职务，公司2019年第二次临时股东大会已决议免去
陈德宏董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司需增补两名非
独立董事。
    2019年4月8日，公司召开第四届董事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关
于补选第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选彭勃先生、桑洁女士为
公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至第四届董事会届满，董事会同意该事
项提交2019年第三次临时股东大会审议。彭勃先生、桑洁女士简历详见附件。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2019
年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四
届董事会2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                  新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
                                                       二〇一九年四月九日

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    1、彭勃先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕

业于清华大学，管理学博士。曾任北京市工程咨询公司项目经理、北京市发展和改

革委员会主任科员、润兴融资租赁有限公司副总裁、总裁、董事长。

    彭勃先生未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证

券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

（2015年修订）第 3.2.3 条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任

职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



    2、桑洁女士，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自

2010年8月至2015年7月担任德意志银行香港分行投资银行部中国区董事，自2015

年10月至今，担任梵欧咨询管理公司董事职务。

    桑洁女士未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证

券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

（2015年修订）第 3.2.3 条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任

职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。




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