证券代码：300313        证券简称：天山生物          公告编号：2019-038


                 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

                     关于拟变更独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日

收到独立董事关伟先生递交的书面辞职报告（详见公司于2019年1月29日在巨潮资

讯网发布的公告）。

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司需增补一名独立董事。

    公司于2019年4月8日召开第四届董事会2019年第三次临时会议，审议通过了

《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选蔺进先生为公司第

四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事会届满。蔺进先生的任职资格和独

立性经深圳证券交易所审核无异议后，此议案将提交公司2019年第三次临时股东大

会审议。蔺进先生简历详见附件。

    截至本公告日，蔺进先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所

独立董事备案方法》的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，将积极报名参加深

圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独

立董事资格证书。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2019

年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四

届董事会2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

                                                      二〇一九年四月九日



                                   1
                                个人简历

    蔺进先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014

年至2015年1月，任新疆亚中机电销售租赁股份有限公司总经理助理兼融资租赁公

司总经理职务；2015年至2018年10月，任海尔融资租赁股份有限公司现代农业事业

部总经理职务。2018年10月至今，任重庆新融农牧科技有限公司董事长兼CEO职务。

目前兼任中国畜牧业协会常务理事职务、中加肉牛产业合作联盟副理事长职务。

    蔺进先生未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证

券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

（2015年修订）第 3.2.3 条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任

职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。




                                   2