证券代码：300313          证券简称：天山生物        公告编号：2019-039



                 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

                       关于变更财务总监的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到财务

总监廖士苇女士递交的辞职报告，因工作调整廖士苇女士申请辞去财务总监职

务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，廖士苇

女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。廖士苇女士辞职后将在公司担任

除董事、监事、高级管理人员以外的职务。截止本公告披露日，廖士苇女士未持

有公司股份。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开第四届董事会2019年第

三次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经

理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任何非先生担任公司财务总监职

务，任期自本董事会决议之日起至第四届董事会届满之日止。何非先生个人简历

及联系方式详见附件。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于

2019年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关

于第四届董事会2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

                                                     二〇一九年四月九日


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                           何非先生个人简历

   何非先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注

册会计师。曾任润兴融资租赁有限公司副总裁兼首席财务管理职务。现任天山生

物财务总监职务。

   何非先生未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或

证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

（2015年修订）第 3.2.3 条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其

任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。




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