新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
                                                    《公司章程》修订对比表

   条款                              原章程条款                                               修订后章程条款
                    股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履         股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履
             行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主 行职务或不履行职务时，由副董事长履行董事长的职务；董事
             持。                                                          长、副董事长均不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上
                    董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监 董事共同推举一名董事主持。
             事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十            董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监
             日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以 事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十
             自行召集和主持。                                              日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以
第四章
第六十七条          监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会 自行召集和主持。
             主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举            监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会
             的一名监事主持。                                              主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举
                    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。         的一名监事主持。
                    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无         股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
             法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同            召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无
             意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。              法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同
                                                                           意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第五章
第一百零五          董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事人数不       董事会由 9 名董事组成，设董事长、副董事长各 1 人，独
条

                                                                  1
              低于公司董事会成员人数的三分之一。公司不设立职工代表董 立董事人数不低于公司董事会成员人数的三分之一。公司不设
              事。                                                         立职工代表董事。

第五章               董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半       董事会设董事长、副董事长各 1 人。董事长、副董事长由
第 一 百 一 十 数选举产生。                                                董事会以全体董事的过半数选举产生。
条

                     董事长行使下列职权：                                      董事长行使下列职权：
                     （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；                （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
                     （二）督促、检查董事会决议的执行；                        （二）督促、检查董事会决议的执行；
第五章               （三） 行使法定代表人的职权；                             （三） 行使法定代表人的职权；
第一百一十     （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对     （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对
一条       公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事 公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事
              后向公司董事会和股东大会报告；                               后向公司董事会和股东大会报告；
                     （五）董事会授予的其他职权。                              （五）董事会授予的其他职权。
                                                                               公司副董事长协助董事长工作。
第五章               董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事        董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行

第 一 百 一 十 共同推举一名董事履行职务。                                  董事长的职务；董事长、副董事长均不能履行职务或者不履行
二条                                                                       职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。



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                                                                                                                二〇一九年四月


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