证券代码：300313             证券简称：天山生物          公告编号：2019-046


                  新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
                   关于收到股东临时提案事项的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月

15 日收到持股 3%以上股东芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）向公司正式提交

的《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的提案》，要求公司 2019 年第三次

临时股东大会新增一项议案，增加徐骏先生为公司第四届董事会非独立董事候选

人。

       公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深

圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的

规定，对上述临时提案进行审核后，一致同意回复如下：

       根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的

相关规定，临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议

事项，要符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，而《公司章程》规定董事

候选人应由提名人在董事会召开 10 日前将候选人的简历和基本情况以书面形式

提交董事会，然后由董事会负责制作提案并提交股东大会表决。本次股东大会审

议的董事候选人，系由天山农牧业发展有限公司于 2019 年 3 月 19 日推荐，由公

司提名委员会经过资格审查，并于 2019 年 3 月 26 日召开会议同意提名，并提交

公司董事会审议。公司董事会于 2019 年 4 月 8 日召开会议同意《关于补选第四

届董事会非独立董事的议案》提交 2019 年第三次临时股东大会审议，并已发出

股东大会通知。公司 2019 年第三次临时股东大会选举董事候选人的提名及提交

股东大会的程序履行完毕，符合《公司章程》相关规定。芜湖华融渝稳投资中心

（有限合伙）于 2019 年 4 月 15 日提出增补董事候选人的提案，已经超过《公司
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章程》规定的时限要求，因此，本次董事候选人提名不符合《公司章程》相关规

定。

       综上所述，公司董事会认为，股东芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）提交

的临时提案不符合《公司章程》相关规定，决定不予提交公司 2019 年第三次股

东大会审议。

       特此公告。




                                  新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

                                                    二〇一九年四月十六日




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