证券代码：300313               证券简称：天山生物               公告编号：2019-065



                  新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

                  2019年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
     1.本次股东大会无增加、变更议案的情况。本次股东大会审议的《关于修改
公司章程部分条款的议案》，因同意的股份数未达到出席本次股东大会的股东（包
括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上，该议案未获通过；
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
     3.本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开。


     一、会议召开和出席情况
     新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”) 2019年第三次临
时股东大会通知于2019年4月9日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发
出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司现场会议于
2019年4月25日（星期四）在新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室
召开。
     本次会议网络投票时间为：2019年4月24日-2019年4月25日。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月25日上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年4月24日下
午15:00至2019年4月25日15:00期间的任意时间。
     通过现场和网络投票的股东63人，代表股份220,119,376股，占上市公司总
股份的70.3308％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份102,237,310股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 32.6660 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 60 人 ， 代 表 股 份
117,882,066股，占上市公司总股份的37.6647％。
     公司董事长李刚先生主持本次临时股东大会。公司部分董事、监事、高级管


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理人员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜
牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。


    二、 议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股
东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：
    议案 1.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 113,278,226 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
51.4622％；反对 80,618,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 36.6247％；弃
权 26,223,042 股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股），占出席会议所有股东所
持股份的 11.9131％。
    中小股东总表决情况：同意 11,040,916 股，占出席会议中小股东所持股份的
19.8448％；反对 43,339,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.8969％；弃
权 1,256,457 股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 2.2583％。
    该议案获得通过。


    议案 2.00 关于修改公司章程部分条款的议案
    总表决情况：同意 113,279,226 股，占出席会议所有股东所持股份的
51.4626％；反对 80,262,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 36.4633％；
弃权 26,577,264 股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股），占出席会议所有股
东所持股份的 12.0740％。
    中小股东总表决情况：同意 11,041,916 股，占出席会议中小股东所持股份
的 19.8466％；反对 42,983,803 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.2584％；
弃权 1,610,679 股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股），占出席会议中小股东
所持股份的 2.8950％。
    本议案属特别决议，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代表人）所
持表决权的 2/3 以上通过，因本议案同意股份数未达到出席本次股东大会的股东
（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上，该议案未获通过。


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    议案 3.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
    总表决情况：
    3.01 候选人：选举彭勃先生为公司第四届董事会非独立董事，同意股份数
113,211,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 51.43％；
    3.02 候选人选举桑洁女士为公司第四届董事会非独立董事 ，同意股份数
113,211,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 51.43％。
    中小股东总表决情况：选举彭勃先生为公司第四届董事会非独立董事，同意
股份数 10,974,327 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7251％；选举桑洁
女士为公司第四届董事会非独立董事，同意股份数 10,974,322 股，占出席会议
中小股东所持股份的 19.7251％。
    该议案表决结果为通过。


    三、律师出具的法律意见
    国浩律师(乌鲁木齐)事务所指派赵旭东律师、付洋律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认为，公司二0一九年第三次临
时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东
大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
合法有效。


    四、备查文件
    1、股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会


                                              二〇一九年四月二十六日


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