天山生物：第四届监事会第二次会议决议公告2019-04-26
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-056
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 4 月 15 日以书面通知和电子
邮件方式发出。本次会议于 2019 年 4 月 25 日上午 12:30 在公司十三楼会议室以
现场会议方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由公司
监事会主席李冬燕女士主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，
以现场会议结合通讯方式对审议事项进行表决。本次会议符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
同意提交公司 2018 年度股东大会审议。
《公司 2018 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
经审议，本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
同意提交公司 2018 年度股东大会审议。
《公司关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
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站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
同意提交公司 2018 年度股东大会审议。
《公司 2018 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《公司 2018 年度审计报告》
《公司 2018 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核新疆天山畜牧生物工程股份有限公
司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年年度报告》、《公司2018年年度报告摘要》、《公司2018年年度报
告提示性公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2018年年度报告提示性公告》同时刊登在公司指
定信息披露报刊：《上海证券报》、《证券时报》。同意提交公司2018年度股东大会
审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《关于大象广告有限责任公司 2018 年度业绩承诺完成情况
的说明》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《关于大象广告有限责任公司2018
年度业绩承诺完成情况的说明》符合标的公司实际情况，上市公司虽持有大象广
告半数以上表决权，由于客观原因无法获得必要的信息，无法确定大象广告2018
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年度业绩承诺完成情况。我们对此说明无异议。我们将督促公司积极配合公安机
关调查工作，采取法律手段维护权益，挽回上市公司损失，维护投资者利益。
《关于大象广告有限责任公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过《董事会关于非标意见审计报告的专项说明的议案》
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标意见
审计报告客观、公允地反映了公司2018年度的财务状况及经营成果，公司董事会
针对强调事项所做的说明客观、真实，符合公司实际情况，公司监事会同意董事
会关于非标意见审计报告的专项说明。
公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相
关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会也会督促董
事会和管理层采取切实有效的措施，化解保留意见等提及的不利因素，切实维护
广大投资者利益。
《董事会关于非标意见审计报告的专项说明》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司 2018 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集
资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》
监事会认为：本年度，公司随着业务的不断发展，外部环境的变化情况，不
断对内部控制体系进行优化和完善，对采购、销售相关内控制度进行完善，对各
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级管理人员权限进行授权，在内控报告评价范围内，为公司经营管理的合法合规、
资产安全、财务报告及相关信息的真实、准确提供了合理保证。2019 年，公司
将按照企业内部控制基本规范的要求，结合公司发展战略、经营计划、管理目标
及实际业务的需要，持续地推进和完善内部控制体系建设，提高公司治理水平，
规范制度执行，强化监督管控，促进公司健康有序发展。
报告期，根据财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷的认定标
准，在本报告评价范围内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及非财务报告
内部控制缺陷。不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。
《公司 2018 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属母公
司股东的净利润为-1,945,744,003.81 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公
积金 0.00 元，加上 2018 年初未分配利润-116,699,244.68 元，截止 2018 年 12
月 31 日，公司可供分配利润为-2,062,443,248.49 元，公司盈余公积金余额为
10,813,961.16 元，公司资本公积 1,956,328,900.76 元。
由于 2018 年公司业绩亏损，公司可供分配利润为负，同意 2018 年度公司不
进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。此预案符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定。同意提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）审议通过《公司董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬方案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公
司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，监事
会同意公司制定的《公司董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬方案》。
同意本议案提交股东大会审议，薪酬方案中涉及董事和监事薪酬方案须经股
东大会审议通过后生效。
《公司董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬方案》详见中国证监会指定
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的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核新疆天山畜牧生物工程股份有限公
司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019 年第一季度报告》、《公司 2019 年第一季度报告提示性公告》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 公
司 2019 年第一季度报告提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海
证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十六日
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