独立董事关于第四届董事会 2020 年第三次临时会议相关
                          事项的独立意见

    根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、深圳证券交易所《创

业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法

律法规、规章制度的规定，我们作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，在充分了解了聘任及补选人员的教育背景、职业

经历和专业素养等综合情况的基础上，对公司第四届董事会 2020 年第三次临时

会议相关事项发表独立意见。

    一、《关于聘任公司总经理的议案》

    根据中华人民共和国《公司法》及有关法律、法规的规定，同意蔺进先生
为公司总经理，任期至第四届董事会届满。

    二、《关于补选公司部分董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》和各董事会专业委员会工作细则等有关规定，

鉴于公司董事变更，同意补选吴新忠先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会

主任委员、战略委员会委员职务，任期至第四届董事会届满。

    对于以上议案，经认真审阅，我们认为：

    公司根据《公司法》及有关法律、法规的规定，第四届董事会聘任蔺进先

生为公司总经理、补选吴新忠先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委

员、战略委员会委员职务事项的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定，任职

人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，相关人员的教育背景、工作经

历和身体状况，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所

任岗位职责的要求。因此，我们同意本次聘任和补选的结果。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于第四届董事会 2020 年第三次临时会议相关事

项的独立意见》之签字页）




                                     独立董事：李宇立、李大明、吴新忠


                                                   二〇二〇年七月一日