证券代码：300313             证券简称：ST天山       公告编号：2022-009



                   新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
         关于董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举
             暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
17 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届
选举的相关议案；同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一
次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相
关议案。现将相关情况公告如下：

    一、公司第五届董事会、监事会以及高级管理人员组成情况

    （一）第五届董事会成员

    董事长：马长水先生

    非独立董事：马长水先生、王胜利先生、韩明辉先生、许冰先生、李强先生、
于舒玮女士

    独立董事：吴武清先生、高超女士、吴新忠先生

    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司
法》、《公司章程》等规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任高级管理人员的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的
要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

    （二）第五届监事会成员

    监事会主席：葛建军先生

    非职工代表监事：葛建军先生、张君女士

    职工代表监事：李金针女士

                                    1
    上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩
戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级
管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监
事的比例未低于三分之一。

    （三）高级管理人员

    总经理：于舒玮女士

    财务总监：陈越凡女士

    董事会秘书：翟蕊女士

    上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚或证券交易所三次以上惩戒的情形，亦不属于失信被执行人。

    二、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

    （一）公司董事离任情况

    非独立董事：因任期届满，公司第四届董事会董事彭勃先生、桑洁女士、李
刚先生、卫新璞先生、裘莹女士、何波女士不再担任公司董事及董事会各专门委
员会职务。截至本公告日，彭勃先生、桑洁女士、李刚先生、卫新璞先生、裘莹
女士、何波女士未持有公司股份。

    独立董事：因任期届满，李宇立女士、李大明先生不再担任公司独立董事及
董事会各专门委员会职务，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日，李宇
立女士、李大明先生未持有公司股份。

    （二）公司监事离任情况

    因任期届满，李冬燕女士、牛芳女士不再担任公司监事职务，离职后不在公
司担任任何职务。截至本公告日，李冬燕女士、牛芳女士未持有公司股份。

    （三）公司高级管理人员离任情况

    因任期届满，何非先生不再担任公司财务总监职务，离职后不在公司担任任

                                     2
何职务。截至本公告日，何非先生未持有公司股份。



    公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在其任职期间的勤
勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！



    特此公告。




                               新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

                                                 二〇二二年一月十七日




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