证券代码：300314     证券简称：戴维医疗    公告编号：2015-044

            宁波戴维医疗器械股份有限公司
        第二届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第十四次会议的会议通知于2015年7月9日以专人送达和邮件的

方式送达各位董事，会议于2015年7月12日上午以现场和通讯表决相

结合的方式在公司会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会

议事规则》等的有关规定。本次会议由陈再宏董事长主持，会议应到

董事9人，实到董事9人,公司监事、高管列席了会议。本次会议以记

名投票的表决方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于投资深圳市阳和生物医药产业投资有限公司

的议案》

    同意公司使用自有资金投资深圳市阳和生物医药产业投资有限

公司（以下简称“阳和投资”）3,000万元，其中2,386.37万元计入阳

和投资注册资本，其余613.63万元计入阳和投资资本公积金，占阳和

投资注册资本的15.7895%。

    独立董事发表了明确同意的独立意见。具体情况详见同日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于投资深圳市阳和生物

医药产业投资有限公司的公告》。

    本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成重大资产重组，故

无需提交股东大会审议。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    特此公告。



                                 宁波戴维医疗器械股份有限公司

                                           董事会

                                       2015年7月13日