证券代码：300314       证券简称：戴维医疗     公告编号：2015-048

              宁波戴维医疗器械股份有限公司

              关于副董事长、董事辞职的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2015 年 7 月 28 日收到公司副董事长、董事陈云勤先生的书面辞职报

告。陈云勤先生因个人年事已高，申请辞去公司副董事长、董事、提

名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后，仅担任公司

的党委书记一职。

       截至本公告日，陈云勤先生持有公司股份60,820,000股，占公司

总股本的21.12%，陈云勤先生与其子陈再宏先生、陈再慰先生为一致

行动人，且共同为公司的控股股东及实际控制人，三人合计持有公司

股份188,260,000股，占公司总股本的65.37%。陈云勤先生及其一致

行动人所持有公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管

理。

       为保证公司及董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》

的有关规定及公司实际情况，陈云勤先生的辞职自公司新任董事、副

董事长产生之日起生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关

规定，尽快按照法定程序增补董事、提名委员会委员、薪酬与考核委

员会委员以及选举副董事长。
   陈云勤先生在担任副董事长、董事期间，忠实、勤勉地履行了各

项职责，为公司的发展和壮大做出了突出贡献。公司董事会对陈云勤

先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。



                               宁波戴维医疗器械股份有限公司

                                          董事会

                                      2015 年 7 月 28 日