证券代码：300314    证券简称：戴维医疗    公告编号：2015-058

            宁波戴维医疗器械股份有限公司
     关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十五次会议决定于2015年8月26日（星期三）召开2015年第一
次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1．会议召集人：宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会。
    2．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第二届
董事会第十五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3．会议召开时间：
    现场会议召开时间：2015年8月26日（星期三）上午9:30。
    网络投票时间：2015年8月25日、26日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2015年8月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月25日15:00
至2015年8月26日15:00期间的任意时间。
    4．会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的
方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表
决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
       5．股权登记日：2015年8月20日（星期四）。
       6．会议召开地点：浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35
号公司会议室。
       7．会议出席对象：
       （1）截至2015年8月20日（星期四）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师等相关人员；
   二、会议审议的议案
       1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
       2、关于修改公司经营范围的议案
       3、关于修订《公司章程》的议案
       4、关于增补公司董事的议案
       根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《创业板上市
公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独
计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
       上述议案已经公司于2015年8月10日召开的第二届董事会第十五
次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容请见披露于
中国证监会创业板指定的信息披露媒体及公司网站上的相关公告。

   三、会议登记办法

       1、登记时间
       2015年8月25日上午9:00—11:30，下午13:00—16:30，逾期不受
理。
    2、登记地点

    浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号，宁波戴维医疗
器械股份有限公司证券事务部。

    3、登记方式

    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见
附件二）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件
二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信件请于 2015
年 8 月 25 日 16:30 前送达公司证券事务部，来信请寄：浙江省象山
经济开发区滨海工业园金兴路 35 号宁波戴维医疗器械股份有限公司
证券事务部，邮编：315712（信封请注明“股东大会”字样）。传真
或信件以抵达本公司的时间为准，并请通过电话方式对所发信函和传
真与本公司进行确认；

    （4）公司不接受股东电话方式登记。

    4、注意事项

    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前
半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
             （一）通过深交所交易系统投票的程序

             1.投票代码： “365314”。

             2.投票简称：“戴维投票”。

             3.投票时间：2015 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
         13:00—15:00。

             4.在投票当日，“戴维投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次
         股东大会审议的议案总数。

             5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

             （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

             （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表
         总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议
         案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为
         对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见；

             表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号                              议案名称                     委托价格


总议案       所有议案                                            100

             关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
议案 1                                                           1.00

             关于修改公司经营范围的议案
议案 2                                                           2.00

             关于修订《公司章程》的议案
议案 3                                                           3.00

             关于增补公司董事的议案
议案 4                                                           4.00


             （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股
代表反对，3 股代表弃权；

    表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

         表决意见类型                     委托数量


             同意                            1股


             反对                            2股


             弃权                            3股

    （4）确认委托完成。
    （5）注意事项
    1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表
示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投
票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，
其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投
票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    3）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤
单处理，视为未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月25日下午3:00，
结束时间为2015年8月26日下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    1)申请服务密码的流程
    登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；
填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证”等资料，设置6-8位的
服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    2)激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服
务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服
务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活
后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后
如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
活方法类似。
    3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发
证机构申请。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。

    （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大
会列表”选择“宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第一次临时
股东大会投票”；

    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输
入您的“证券账号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选
择 CA 证书登录；

    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

    （4）确认并发送投票结果。

    （三）网络投票其他注意事项

    网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。

   五、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：陈志昂
    电话：0574-65982386
    传真：0574-65950888
    邮编：315712

    邮箱：zqb@nbdavid.com

    地址：浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号

    2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

    特此公告。

    附件一：《参会股东登记表》

    附件二：《授权委托书》

                            宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
                                         2015年8月10日
   附件一：

                   宁波戴维医疗器械股份有限公司

              2015年第一次临时股东大会参会股东登记表


                                 身份证/企业营
 姓名或名称
                                  业执照号码

  股东账号                         持股数量

  联系电话                         电子邮箱

  联系地址                           邮 编

是否本人参会                         备 注
附件二：

                             授权委托书
      兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席宁波戴维医疗器

械股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

表决指示如下：

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权

用“○”表示；不做任何标识表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号                      表决事项                    同意   反对   弃权

  1      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案


  2      关于修改公司经营范围的议案


  3      关于修订《公司章程》的议案


  4      关于增补公司董事的议案


委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

        2、单位委托须加盖单位公章；

        3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。