宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事
   关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立

董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为宁波戴维医

疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，

本着认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第十五次会议相

关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

况的独立意见

    经核查，发表独立意见如下：

    1、报告期内，公司不存在与控股股东及其他关联方发生经营性

或非经营性资金往来的情形，不存在公司控股股东或其他关联方占用

公司资金的情形。

    2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，亦不存在

以前年度发生并累积至2015年6月30日的对外担保情形。

    二、关于公司关联交易事项的独立意见

    经核查，2015 年上半年度，公司没有重大关联交易事项，亦不

存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东

利益的行为。

    三、关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
    经核查，我们认为：公司编制的《2015年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用

的实际情况。公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳

证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违

规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情况。

    四、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见

    本次公司使用部分超募资金人民币 5,000 万元永久补充流动资

金，符合公司发展规划和生产经营需要，节省公司财务费用，符合股

东和广大投资者利益。同时，本次公司使用部分超募资金永久补充流

动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变

相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况；公司最近 12 个月

内未进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业

投资等高风险投资；公司亦承诺永久补充流动资金后 12 个月内不进

行证券投资等高风险投资，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲

置募集资金使用》、《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定。因此，同意公司上述使用超募资金人民币 5,000 万元永久补

充流动资金。

    五、关于增补公司董事的独立意见
    经审阅娄达波先生的个人履历、工作经历等，我们认为娄达波先

生符合上市公司董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司董事的

情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，

也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任公

司董事的资格和能力。其提名程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，是合法、有效的，同意将娄达波先生作为公司董事候选人

提交公司2015年第一次临时股东大会审议。



                    （此页以下无正文）
（此页无正文，为《宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事关于第

二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）



独立董事：




     陈赛芳                陆振一                王耀




                                            2015 年 8 月 10 日