证券代码：300314       证券简称：戴维医疗   公告编号：2015-063

            宁波戴维医疗器械股份有限公司
         2015年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2015年8月26日（星期三）上午9:30；

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015

年8月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月25日15:00

至2015年8月26日15:00期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴

路35号公司会议室。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长陈再宏先生。

    6、出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共7名，代表有

效表决权股份192,222,686股，占公司股份总数的66.7440%。其中：
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共7名，代表有效表决

权股份192,222,686股，占公司股份总数的66.7440%；参加网络投票

的股东共0名，代表有效表决权股份0股，占公司股份总数的0.0000%。

       其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东出席情况如下：出

席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表有效表决权

股份2,400,286股，占公司股份总数的0.8334%；参加网络投票的股东

共0名，代表有效表决权股份0股，占公司股份总数的0.0000%。

       7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了

本次股东大会。

       本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、议案审议表决情况

       本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过

了以下议案：

       1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
       表决结果：同意192,222,686股，占出席现场会议及参加网络投

票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场

会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投

票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

       其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 2,400,286 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%

以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占

出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

    2、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》
    表决结果：同意192,222,686股，占出席现场会议及参加网络投

票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场

会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投

票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同

意 2,400,286 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%

以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占

出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意192,222,686股，占出席现场会议及参加网络投

票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场

会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投

票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同

意 2,400,286 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%

以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占

出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

    4、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
    表决结果：同意192,222,686股，占出席现场会议及参加网络投

票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场

会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投

票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 2,400,286 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%

以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占

出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

    三、律师见证情况

    北京市金杜律师事务所李萍和伊朋律师出席了本次股东大会，进

行现场见证并出具法律意见书，认为公司2015年第一次临时股东大会

的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果
等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股

东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、《宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年第一次临时股东大

会会议决议》

    2、《北京市金杜律师事务所关于宁波戴维医疗器械股份有限公

司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。



                         宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
                                   2015 年 8 月 26 日