证券代码：300314    证券简称：戴维医疗    公告编号：2015-072

            宁波戴维医疗器械股份有限公司
        第二届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第十六次会议于2015年10月28日上午在公司会议室以现场表决

的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2015

年10月21日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生

召集和主持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议以记

名投票的表决方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告全文的议案》

    详细内容请见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的

《2015年第三季度报告全文》。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    二、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

    详细内容请见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关

于调整公司组织机构的公告》。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的

议案》

    详细内容请见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关

于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告》。

    公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项分别出具了明确的同

意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    四、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的

议案》

    详细内容请见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关

于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告》。

    公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项分别出具了明确的同
意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    特此公告。

                               宁波戴维医疗器械股份有限公司

                                          董事会

                                       2015年10月28日