证券代码：300314    证券简称：戴维医疗    公告编号：2015-073

            宁波戴维医疗器械股份有限公司
         第二届监事会第十二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第十二次会议于2015年10月28日上午在公司会议室以现场方式

召开。本次会议于2015年10月21日以专人送达形式通知了全体监事。

本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议

的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公

司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈红主持，出席本次会

议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决

方式表决通过如下决议：


    一、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告全文的议案》


    详细内容请见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的

《2015年第三季度报告全文》。

    本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。


    二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的

议案》


    经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买银行保本
理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及

中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司

使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买银行保本理财产

品。

       具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于使用

闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告》。

       本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。


       三、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的

议案》


       经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买银行保本

理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投

项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的

情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过10,000

万元人民币的募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。

       具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于使用

闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告》。

       本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       特此公告。


                                  宁波戴维医疗器械股份有限公司
                                              监事会
                                           2015年10月28日