证券代码：300314    证券简称：戴维医疗    公告编号：2016-031

            宁波戴维医疗器械股份有限公司
        第二届董事会第十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第十九次会议于2016年8月9日上午在公司会议室以通讯和现场

表决相结合的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9

人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通

知已于2016年7月29日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长

陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。本

次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》

    《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》详细内容见

中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告的议案》

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关
公告文件。

    公司独立董事对公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》发表了独立意见。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    特此公告。

                               宁波戴维医疗器械股份有限公司

                                         董事会

                                      2016年8月9日