戴维医疗：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知2016-09-12
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2016-037
宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十次会议决定于2016年9月28日（星期三）召开2016年第一
次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2016 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2016 年 9 月 28 日（星期三）上午 10:00
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 9 月 28 日
上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016 年 9 月 27 日 15：00 至 2016 年 9 月 28 日 15：00 期间的任意时
间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
1
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第
一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2016 年 9 月 22 日）下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能
亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议
和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知
附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。
7、现场会议地点：浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35
号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》，包括如下子议案：
1.01 选举陈再宏先生为公司第三届董事会董事
1.02 选举陈再慰先生为公司第三届董事会董事
1.03 选举李则东先生为公司第三届董事会董事
1.04 选举俞永伟先生为公司第三届董事会董事
1.05 选举娄达波先生为公司第三届董事会董事
2
1.06 选举许芳芳女士为公司第三届董事会董事
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》，包括如下子议案：
2.01 选举郑燕女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举史志振先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举茅开浪先生为公司第三届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》，包括如下子议案：
3.01 选举李先泉先生为公司第三届监事会监事
3.02 选举陆振一先生为公司第三届监事会监事
4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
上述议案将对各候选人进行分项表决，并将采用累积投票方式表
决。其中独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资
格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。上述议案依据
相关法律法规的规定已分别经 2016 年 9 月 12 日召开的第二届董事会
第二十次会议及同日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过。详
见 2016 年 9 月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《创业板上市
公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独
计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人
身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份
证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章的营业
执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、
股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不
接受电话登记。信函或传真方式须在 2016 年 9 月 27 日 17:00 前送达
本公司，信函上请注明“股东大会”字样。
（4）参加网络投票无需登记。
2、登记时间：2016年9月27日，上午9∶00—11∶30，下午14∶
00—17∶00。
3、登记地点及联系方式：
登记地点：浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号，宁
波戴维医疗器械股份有限公司证券事务部。
联系人：陈志昂
联系电话：0574-65982386
传真：0574-65950888
邮政编码：315712
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
4
(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作
流程见附件。
五、其他事项
1、出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费
用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则
本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 12 日
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附件一
宁波戴维医疗器械股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证/企业营
姓名或名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
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附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“365314”，投票简称：“戴维投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非
议案 1 累积投票制
独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈再宏先生为公司第三届董事会董事 1.01
1.02 选举陈再慰先生为公司第三届董事会董事 1.02
1.03 选举李则东先生为公司第三届董事会董事 1.03
1.04 选举俞永伟先生为公司第三届董事会董事 1.04
1.05 选举娄达波先生为公司第三届董事会董事 1.05
1.06 选举许芳芳女士为公司第三届董事会董事 1.06
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独
议案 2 累积投票制
立董事候选人的议案》
2.01 选举郑燕女士为公司第三届董事会独立董事 2.01
2.02 选举史志振先生为公司第三届董事会独立董事 2.02
2.03 选举茅开浪先生为公司第三届董事会独立董事 2.03
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职
议案 3 累积投票制
工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李先泉先生为公司第三届监事会监事 3.01
3.02 选举陆振一先生为公司第三届监事会监事 3.02
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议案4 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 4.00
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，在“委托数量”项下填列表决意见：1 股
代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
对于累积投票议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选
举票数。
公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人A投X1票 X1股
对候选人B投X2票 X2股
...... ......
合计 股东所拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事(议案 1，有 6 位候选人)：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上
述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（议案 2，有 3 位候选人）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（议案 3，有 2 位候选人）：
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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以
在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月28日的交易时间，即9:30-11:30和
13:00-15:00
2、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票。
3、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程
序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能
栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
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（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累
积投票议案则填写选举票数。
4、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票的操作程序：
（1）在投票当日，“戴维投票”“昨日收盘价”显示的数字为
本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应
以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案不包含累积投票议
案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月27日（现场股东
大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年9月28日（现场股东
大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件三
股东代理人授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席
宁波戴维医疗器械股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表
本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表
决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本
次股东大会议案的表决意见如下：
序号 议案名称 表决意见
累积投票制议案 选举票数
股东的选举票总数=持股
1 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
数量×6
事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈再宏先生为公司第三届董事会董事
1.02 选举陈再慰先生为公司第三届董事会董事
1.03 选举李则东先生为公司第三届董事会董事
1.04 选举俞永伟先生为公司第三届董事会董事
1.05 选举娄达波先生为公司第三届董事会董事
1.06 选举许芳芳女士为公司第三届董事会董事
2 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 股东的选举票总数=持股
事会独立董事候选人的议案》 数量×3
2.01 选举郑燕女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举史志振先生为公司第三届董事会独立董
事
2.03 选举茅开浪先生为公司第三届董事会独立董
事
3 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事 股东的选举票总数=持股
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会非职工代表监事候选人的议案》 数量×2
3.01 选举李先泉先生为公司第三届监事会监事
3.02 选举陆振一先生为公司第三届监事会监事
非累积投票制议案 同意 反对 弃权
4 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案
（注：1、本次股东大会所审议的议案1、议案2、议案3，均需采用累积投票制投票，请股东
在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选
举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。采用累积投票制的
各项议案股东的选举票总数如下：
议案1：选举非独立董事时，投票总数=持股数量×6，该选举票总数可在非独立董事候
选人中任意分配；
议案2：选举独立董事时，投票总数=持股数量×3，该选举票总数可在独立董事候选人
中任意分配；
议案3：选举非职工监事时，投票总数=持股数量×2，该选举票总数可在非职工监事候
选人中任意分配；
股东可将其拥有的全部选举票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选
人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。
议案 4 投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符
号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理）
委托股东姓名或名称（签章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权
委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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