证券代码：300314     证券简称：戴维医疗    公告编号：2016-034

            宁波戴维医疗器械股份有限公司
        第二届监事会第十六次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第十六次会议于2016年9月12日下午在公司会议室以现场方式召

开。本次会议于2016年9月5日以专人送达形式通知了全体监事。本次

会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通

知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章

程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈红主持，并以记名投票表

决方式全体一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非

职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定，

公司监事会将进行换届选举。公司第二届监事会提名李先泉先生、陆

振一先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

    该项议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。上述非

职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会

选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，

自公司2016年第一次临时股东大会通过之日起计算。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    公司结合实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募

集资金的使用效率，有效解决公司经营业务增长对流动资金的需求，

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分超募资金

5,000 万元永久补充流动资金。

    本次利用部分超募资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资

项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置

募集资金使用》等相关规定。因此，同意公司使用部分超募资金 5,000

万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。

    本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。


                                宁波戴维医疗器械股份有限公司

                                          监事会

                                       2016年9月12日
附件：监事候选人简历
    1、陆振一先生， 1963年9月出生，无境外居留权，毕业于浙江

省医科大学医学系，本科学历，主任医师，象山名医、浙江省劳动模

范、浙江省人大代表，曾任象山红十字台胞医院外科住院医师、主治

医师，象山县第一人民医院肿瘤外科副主任医师、主任医师。从事临

床外科工作30年，在普外科、肿瘤外科等医学领域拥有丰富的临床经

验，先后在省级以上医学刊物上发表专业论文10余篇，主持、参与医

学研究项目10余项，多次获奖。现任象山县第一人民医院外二科主任

医师、公司独立董事。

    截至公告日，陆振一先生未持有公司股份。陆振一先生与公司其

他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的

实际控制人之间无任何关联关系，陆振一先生作为公司监事候选人符

合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    2、李先泉先生， 1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科

学历，主任。曾任浙江省象山县邮政局职工。曾被授予2004年度宁波

市妇女权益保障工作先进个人、2005年度以及2007年度象山县优秀律

师、2010年被评为宁波市服务企业优秀律师，现任浙江象港律师事务

所律师，公司监事。

    截至公告日，李先泉先生未持有公司股份。李先泉先生与公司其
他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的
实际控制人之间无任何关联关系，李先泉先生作为公司监事候选人符
合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。