证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2016-039
宁波戴维医疗器械股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2016年9月28日（星期三）上午10:00；
（2）网络投票日期和时间：2016年9月27日-2016年9月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016年9月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为：2016年9月27日15:00至2016年9月28
日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴
路35号公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：董事长陈再宏先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共8名，代表有
效表决权股份192,380,450股，占公司股份总数的66.7988%。其中：
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名，代表有效表决
权股份192,374,450股，占公司股份总数的66.7967%；参加网络投票
的股东共2名，代表有效表决权股份6,000股，占公司股份总数的
0.0021%。
其中，中小股东出席情况如下：出席现场会议的股东、股东代表
及股东代理人共3名，代表有效表决权股份2,126,250股，占公司股份
总数的0.7383%；参加网络投票的股东共2名，代表有效表决权股份
6,000股，占公司股份总数的0.0021%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员以及见证律师出席或列
席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通
过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案》
股东大会采取累积投票方式表决通过本议案下的子议案，具体
为：
1.01 选举陈再宏先生为公司第三届董事会董事
表决结果：获得的选举票数为192,374,450股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9969%，当
选。
其中，中小股东的表决情况为：获得中小股东的选举票数为
2,126,250股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.7186%。
1.02 选举陈再慰先生为公司第三届董事会董事
表决结果：获得的选举票数为192,374,450股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9969%，当
选。
其中，中小股东的表决情况为：获得中小股东的选举票数为
2,126,250股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.7186%。
1.03 选举李则东先生为公司第三届董事会董事
表决结果：获得的选举票数为192,374,450股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9969%，当
选。
其中，中小股东的表决情况为：获得中小股东的选举票数为
2,126,250股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.7186%。
1.04 选举俞永伟先生为公司第三届董事会董事
表决结果：获得的选举票数为192,374,450股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9969%，当
选。
其中，中小股东的表决情况为：获得中小股东的选举票数为
2,126,250股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.7186%。
1.05 选举娄达波先生为公司第三届董事会董事
表决结果：获得的选举票数为192,374,450股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9969%，当
选。
其中，中小股东的表决情况为：获得中小股东的选举票数为
2,126,250股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.7186%。
1.06 选举许芳芳女士为公司第三届董事会董事
表决结果：获得的选举票数为192,374,450股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9969%，当
选。
其中，中小股东的表决情况为：获得中小股东的选举票数为
2,126,250股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.7186%。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
独立董事候选人的议案》
股东大会采取累积投票方式表决通过本议案下的子议案，具体
为：
2.01 选举郑燕女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为192,374,450股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9969%，当
选。
其中，中小股东的表决情况为：获得中小股东的选举票数为
2,126,250股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.7186%。
2.02 选举史志振先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为192,374,450股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9969%，当
选。
其中，中小股东的表决情况为：获得中小股东的选举票数为
2,126,250股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.7186%。
2.03 选举茅开浪先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为192,374,450股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9969%，当
选。
其中，中小股东的表决情况为：获得中小股东的选举票数为
2,126,250股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.7186%。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
股东大会采取累积投票方式表决通过本议案下的子议案，具体
为：
3.01 选举李先泉先生为公司第三届监事会监事
表决结果：获得的选举票数为192,374,450股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9969%，当
选。
其中，中小股东的表决情况为：获得中小股东的选举票数为
2,126,250股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.7186%。
3.02 选举陆振一先生为公司第三届监事会监事
表决结果：获得的选举票数为192,374,450股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9969%，当
选。
其中，中小股东的表决情况为：获得中小股东的选举票数为
2,126,250股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.7186%。
4、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
表决结果：同意192,374,450股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9969%；反对6,000股，占
出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
0.0031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,126,250 股，占出席本次
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7186%；反对 6,000 股，
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2814%；弃权
0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师见证情况
北京市金杜律师事务所李萍和孙志芹律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2016年第一次临时股东大
会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结
果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《宁波戴维医疗器械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大
会会议决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于宁波戴维医疗器械股份有限公
司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
2016 年 9 月 28 日
