证券代码：300314    证券简称：戴维医疗      公告编号：2016-041

            宁波戴维医疗器械股份有限公司
         第三届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第一次会议于2016年9月28日下午在公司会议室以现场方式召
开。本次会议于2016年9月21日以专人送达形式通知了全体监事。本
次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的
通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈红主持，并以记名投票
表决方式全体一致通过以下决议：


    一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》


    根据相关法律、法规规定，公司第三届监事会选举陈红女士为第
三届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过至本届监事会任
期届满为止。陈红女士简历详见附件。


    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。
                                 宁波戴维医疗器械股份有限公司
                                           监事会
                                         2016年9月28日
附件：陈红女士简历
    1、陈红女士，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学

历，中共党员、工程师。曾任宁波戴维医疗器械有限公司信息策划部

副经理，现任公司办公室主任、公司职工代表监事、监事会主席。

    截至公告日，陈红女士未持有公司股份。陈红女士与公司其他董
事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际
控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。