证券代码：300314     证券简称：戴维医疗    公告编号：2016-046

            宁波戴维医疗器械股份有限公司
         第三届董事会第二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第二次会议于2016年10月27日上午在公司会议室以现场表决的

方式召开，会议通知已于2016年10月20日以专人送达、电话方式通知

全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席8人，委托出席1人（董

事长陈再宏先生委托董事李则东先生代为出席），公司监事、部分高

管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。副董事

长陈再慰先生召集和主持了本次会议，本次会议以记名投票的表决方

式表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告全文的议案》

    详细内容请见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的

《2016年第三季度报告全文》。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的

议案》
    详细内容请见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关

于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告》。

    公司监事会、独立董事就该事项分别出具了明确的同意意见，具

体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    三、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的

议案》

    详细内容请见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关

于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告》。

    公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项分别出具了明确的同

意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    特此公告。

                               宁波戴维医疗器械股份有限公司

                                          董事会

                                       2016年10月27日