证券代码：300314       证券简称：戴维医疗   公告编号：2017-038

            宁波戴维医疗器械股份有限公司
         第三届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第五次会议于2017年8月17日上午在公司会议室以现场表决的方

式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2017年8月7

日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主

持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议以记名投票的

表决方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

   《2017年半年度报告全文》和《2017年半年度报告摘要》详细内

容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    二、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告的议案》

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关
公告文件。
    公司独立董事对公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》发表了独立意见。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企

业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定

进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地

反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现

金流量无重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司

及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

    公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见，具体内容

详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公

告》。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    特此公告。

                               宁波戴维医疗器械股份有限公司

                                         董事会

                                      2017年8月17日