证券代码：300314     证券简称：戴维医疗     公告编号：2017-039

            宁波戴维医疗器械股份有限公司
         第三届监事会第五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第五次会议于2017年8月17日上午在公司会议室以现场方式召开。

本次会议于2017年8月7日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议

应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、

召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》

的有关规定。本次会议由监事会主席陈红主持，出席本次会议的全体

监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式表决

通过如下决议：


    一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》


    与会监事一致认为：董事会编制和审核《2017 年半年度报告全文

及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相

关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度经营

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    二、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》


    公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运

作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范

运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资

金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的

行为。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站《2017

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。


    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》


   监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进

行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不

存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计

政策变更的公告》。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。


                               宁波戴维医疗器械股份有限公司
                                           监事会
                                        2017年8月17日