证券代码：300314       证券简称：戴维医疗    公告编号：2017-048

              宁波戴维医疗器械股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第六次会议于2017年10月26日上午在公司会议室以现场表决的

方式召开，会议通知已于2017年10月19日以专人送达、电话方式通知

全体董事。本次会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，公司监

事、部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，本次会议以记名投票

的表决方式表决通过了以下决议：

       一、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告全文的议案》

       详细内容请见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露媒

体的《2017年第三季度报告全文》。

       本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

       二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议

案》
       详细内容请见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露媒
体的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

    公司监事会、独立董事就该事项分别出具了明确的同意意见，具

体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的

公告。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

   三、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会

的议案》

    具体内容详见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露媒

体的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    特此公告。

                               宁波戴维医疗器械股份有限公司

                                         董事会

                                      2017年10月26日