证券代码：300314      证券简称：戴维医疗       公告编号：2017-057

            宁波戴维医疗器械股份有限公司
         2017年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

   1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
   2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2017 年 11 月 21 日（星期二）上午 10:00

    网络投票时间：

    (1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2017 年 11 月 21 日

上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2017年11月20日15：00 至2017年11月21日15：00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴

路35号公司会议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长陈再宏先生。
    6、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东、股东代

表及股东代理人共8名，代表有效表决权股份192,534,236股，占公司

股份总数的66.8522%。其中：通过现场投票的股东、股东代表及股东

代理人共6名，代表有效表决权股份192,344,736股，占公司股份总数

的66.7864%；通过网络投票的股东共2名，代表有效表决权股份

189,500股，占公司股份总数的0.0658%。

    7、中小股东出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人

员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东，通过

现场和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共2名，代表有效表

决权股份189,500股，占公司股份总数的0.0658%。其中：通过现场投

票的股东共0名，代表有效表决权股份0股，占公司股份总数的0.0000%；

通过网络投票的股东共2名，代表有效表决权股份189,500股，占公司

股份总数的0.0658%。

    8、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了

本次股东大会。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审

议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的

议案》
    表决结果：同意192,527,236股，占出席会议所有股东所持有效

表决权股份总数的99.9964%；反对7,000股，占出席会议所有股东所

持有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议所有股东所

持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

表决情况如下：同意182,500股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的96.3061%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的3.6939%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的0.0000%。

    本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分

之二以上通过。

    2、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
    表决结果：同意192,527,236股，占出席会议所有股东所持有效

表决权股份总数的99.9964%；反对7,000股，占出席会议所有股东所

持有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议所有股东所

持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

表决情况如下：同意182,500股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的96.3061%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的3.6939%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。

    本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分

之二以上通过。

    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意192,527,236股，占出席会议所有股东所持有效

表决权股份总数的99.9964%；反对7,000股，占出席会议所有股东所

持有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议所有股东所

持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

表决情况如下：同意182,500股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的96.3061%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的3.6939%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的0.0000%。

    本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分

之二以上通过。

   三、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所李萍和孙志芹律师出席了本次股东大会，

进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2017年第一次临时股东大

会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结

果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会

规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、《宁波戴维医疗器械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大

会决议》

    2、《北京市金杜律师事务所关于宁波戴维医疗器械股份有限公
司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。



                           宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
                                     2017 年 11 月 21 日