证券代码：300314      证券简称：戴维医疗     公告编号：2018-010
          宁波戴维医疗器械股份有限公司
    关于对参股子公司无锡希瑞生命科技有限公司
              减资暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次交易构成关联交易
    2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    一、交易概述
    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“戴维医
疗”）拟与参股子公司无锡希瑞生命科技有限公司（以下简称“希瑞
科技”）及其股东无锡市未央投资管理有限公司（以下简称“未央投
资”）、无锡爱尔宝生物科技有限公司（以下简称“爱尔宝科技”）、无
锡壹壹捌投资企业（有限合伙）（以下简称“壹壹捌投资”）、芜湖市
鑫诚科技投资有限公司（以下简称“鑫诚投资”）、浙江荣盛创业投资
有限公司（以下简称“荣盛创投”）、无锡众瑞投资企业（有限合伙）
（以下简称“众瑞投资”）、吴波杰、袁建强、柴雅静、贺玉玲共同签
署《无锡希瑞生命科技有限公司减资协议书》 以下简称“减资协议”），
因希瑞科技战略调整及经营管理原因，其全体股东一致同意减少希瑞
科技注册资本130万元，减资后希瑞科技注册资本调整为3,420万元。
同时经各股东一致同意，希瑞科技本次减资以戴维医疗单方减资的形
式进行，本次减资完成后，戴维医疗持有希瑞科技的实缴出资额减至
320万元，持有其9.36%的股权。
    公司第三届董事会第七次会议以8票赞成、 票反对、0票弃权（关
联董事娄达波回避表决）的表决结果审议通过了《关于对参股子公司
无锡希瑞生命科技有限公司减资的议案》。公司独立董事对此次交易
均投赞成票并发表了独立意见。
    因我公司董事娄达波担任希瑞科技的董事，根据深圳证券交易所
《创业板股票上市规则》的规定，希瑞科技属于公司关联法人，本次
减资行为构成关联交易。
    本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，属于公司董事会批准权限，无需提交公司股东大会审
议批准。
    二、减资标的基本情况
    （一）、基本信息
    1、统一社会信用代码：913202000940526603
    2、名称：无锡希瑞生命科技有限公司
    3、住所：无锡市解放南路727号富安大厦第15层
    4、法定代表人：吴波杰
    5、注册资本：3,550万元
    6、公司类型：有限责任公司
    7、经营范围：生物医药制品、干细胞、基因检测的技术开发、
技术转让、技术服务、技术咨询；干细胞储存技术服务；企业管理服
务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或
禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
    8、成立日期：2014 年 04 月 01 日
    9、营业期限：2014年04月01日至长期
    （二）、现有股权结构
                            认缴出资额   实缴出资额
   序号       股东名称                                持股比例（%）
                             （万元）     （万元）
    1             未央投资    200        200        5.63


    2              吴波杰     520        520        14.65


    3            爱尔宝科技   600        600        16.90


    4            壹壹捌投资   360        360        10.14


    5             鑫诚投资    300        300        8.45


    6              袁建强     600        600        16.90


    7             荣盛创投    180        180        5.07


    8              柴雅静      60        60         1.69


    9              贺玉玲     180        180        5.07


    10            众瑞投资    100        100        2.82


    11            戴维医疗    450        450        12.68

          合计                3550      3550         100

   三、减资协议的主要内容
    公司与希瑞科技及其各股东签署的《无锡希瑞生命科技有限公司
减资协议书》主要内容如下：
    （一）、减资目的
    为调整希瑞科技整体战略，优化资源配置，最大限度的提高希瑞
科技的经营效益和管理，希瑞科技全体股东一致同意，减少希瑞科技
注册资本。
    （二）、减资数额及方式
       1、各方一致同意，希瑞科技通过股东戴维医疗单方减少其持有
的出资额 130 万元的形式实施本次减资，减资完成后公司注册资本由
原 3,550 万元减至 3,420 万元，本次减资完成后，希瑞科技股东及股
权结构如下：

                            认缴出资额   实缴出资额
序号       股东名称/姓名                              出资比例(%)
                             （万元）    （万元）


 1            未央投资         200          200          5.85


 2             吴波杰          520          520          15.20


 3           爱尔宝科技        600          600          17.54


 4           壹壹捌投资        360          360          10.53


 5            鑫诚投资         300          300          8.77


 6             袁建强          600          600          17.54


 7            荣盛创投         180          180          5.26


 8             柴雅静           60           60          1.75


 9             贺玉玲          180          180          5.26


 10           众瑞投资         100          100          2.92


 11           戴维医疗         320          320          9.36


            合计              3,420        3,420          100

       2、各方一致同意，希瑞科技于本协议签署后五日内，向戴维医
疗一次性支付减资款项 1,500 万元。
       （三）协议的生效
       经各方签字盖章后生效。
    四、减资的目的、风险及影响
       公司此次履行减资协议系收取减资对价，有利于公司及时回收资
金，进一步优化公司投资布局，不会对公司的财务状况和经营成果产
生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
       公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。请投资者注意投资
风险。
    五、备查文件
       1、宁波戴维医疗器械股份有限公司第三届董事会第七次会议决
议；
       2、独立董事关于对参股子公司无锡希瑞生命科技有限公司减资
暨关联交易事项的事前认可意见；
       3、独立董事关于对参股子公司无锡希瑞生命科技有限公司减资
暨关联交易事项的独立意见；
       4、《无锡希瑞生命科技有限公司减资协议书》。
       特此公告。


                                   宁波戴维医疗器械股份有限公司
                                              董事会
                                          2018 年 02 月 12 日