证券代码：300314       证券简称：戴维医疗   公告编号：2018-020

             宁波戴维医疗器械股份有限公司
           第三届监事会第七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第七次会议于2018年4月8日下午在公司会议室以现场方式召开。

本次会议于2018年3月29日以专人送达形式通知了全体监事。本次会

议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，会议由监事会主

席陈红主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法

律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过如

下决议：

    1、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于2017年度报告全文及摘要的议案》

    监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准
确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审

计机构，聘期一年。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

    全体监事一致认为：董事会提交的利润分配预案符合公司的实际

情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》

    全体监事一致认为公司2017年度内部控制自我评价报告全面、真

实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
   7、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

    全体监事一致认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创

业板信息披露业务备忘录1号—超募资金使用》等法律法则、规范性

文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真

实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在重大违法违规使用

募集资金的情形。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    8、审议通过了《关于监事薪酬的议案》

    公司参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情

况，制定公司监事2018年的薪酬具体如下：

    1、不参与公司经营的监事领取监事职务报酬，为税前人民币5.11

万元；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗

位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

    2、监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定

由公司统一代扣代缴。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

    公司监事会经审核，公司结合实际经营情况，本着股东利益最大

化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，有效解决公

司经营业务增长对流动资金的需求。本次利用剩余超募资金永久补充
流动资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备

忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定。因此，同

意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的

决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实

际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次

计提资产减值准备。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于计提资产减值准备的公告》。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合有关法律、法

规及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地

反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，

本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯

调整事项。监事会同意本次会计政策变更。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于会计政策变更的公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。




                           宁波戴维医疗器械股份有限公司
                                       监事会
                                    2018年04月08日