证券代码：300314       证券简称：戴维医疗   公告编号：2019-063

               宁波戴维医疗器械股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十五次会议于2019年09月25日上午在公司会议室以现场表决的

方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司

法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通

知已于2019年09月18日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长

陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过

了以下决议：

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独

立董事候选人的议案》

    公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名陈

再宏、陈再慰、李则东、俞永伟、刘苹、许芳芳为第四届董事会非独

立董事。

    公司现任第三届独立董事郑燕、史志振、茅开浪对本议案发表了

独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序、任
职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提

名委员会的提名。

    本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立

董事候选人的议案》

    公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名郑

燕、史志振、茅开浪为第四届董事会独立董事。

    公司现任第三届独立董事郑燕、史志振、茅开浪对本议案发表了

独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的提名程序、任职

资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名

委员会的提名。

    独立董事候选人需报请深圳证券交易所备案无异议后，提交公司

股东大会采用累积投票制选举产生。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    3、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的

议案》
    具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关

于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立
意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                               宁波戴维医疗器械股份有限公司

                                           董事会

                                        2019年09月25日