证券代码：300314       证券简称：戴维医疗   公告编号：2019-064

            宁波戴维医疗器械股份有限公司
        第三届监事会第十四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第十四次会议于2019年09月25日下午在公司会议室以现场表决

的方式召开。本次会议于2019年09月18日以专人送达形式通知了全体

监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，会

议由监事会主席陈红主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数

均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过

了以下决议：

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非

职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》

规定，公司监事会将进行换届选举。公司第三届监事会提名李先泉先

生、朱亚清女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
    该项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。上述非

职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会
选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，

自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起计算。

    本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

   三、备查文件

    1、第三届监事会第十四次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                               宁波戴维医疗器械股份有限公司

                                           监事会

                                        2019年09月25日