宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独

立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波戴维医疗器械股份有限

公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者认真负责的态度，

基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第十五次会议的

相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

    一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事及独立董事的独立意见
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会

任期即将届满，公司董事会提名委员会提名陈再宏先生、陈再慰先生、

李则东先生、俞永伟先生、刘苹女士、许芳芳女士作为公司第四届董

事会非独立董事候选人，提名郑燕女士、史志振先生和茅开浪先生作

为公司第四届董事会独立董事候选人。

    经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有

《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入

者并且禁入尚未解除的情形，不属于“失信被执行人”，上述董事候

选人的相关资料，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》第三项、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第3.2.3条规定的情况及其他法律法规、规范性文件、
监管规则规定的不得担任上市公司独立董事的情形，具有独立董事必

须具有的独立性及任职资格。

    公司全体独立董事同意上述董事候选人的提名，并同意将《关于

公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的

议案》提交公司股东大会审议。其中独立董事候选人报送深圳证券交

易所审核无异议后提交股东大会审议。

                      （以下无正文）
（此页无正文，为宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事关于公司

第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事签名：



郑   燕：




史志振：




茅开浪：




                               宁波戴维医疗器械股份有限公司

                                          董事会

                                     2019 年 09 月 25 日